公司治理運作情形

1.董事會運作情形資訊：

(1)民國112年度董事會開會4次(A)，董事出席情形如下：

(2)112年度董事會出席率(所有董事實際出席總次數/所有董事應出席總次數)=24(次)/28(次)*100%=85.71%，達85%(含)以上。 。

職稱	姓名	實際出席次數(Ｂ)	委託出席次數	實際出席率(%)【Ｂ/Ａ】(註)	備註
董事長	長華電材(股)公司代表人： 萬文財	4	0	100%
董　事	長華電材(股)公司代表人： 洪全成	3	1	75%
董　事	元耀能源科技(股)公司代表人： 黃嘉能	3	0	75%
獨立董事	柯永祥	4	0	100%
獨立董事	楊順卿	3	1	75%
獨立董事	洪嘉鍮	4	0	100%

註：實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

2. 審計委員會運作情形：

民國112年度審計委員會開會 4 次(Ａ)，獨立董事出席情形如下：：

職稱	姓名	實際出席次數(Ｂ)	委託出席次數	實際出席率(%)【Ｂ/Ａ】(註)	備註
召集人	柯永祥	4	0	100%
委員	楊順卿	3	1	75%
委員	洪嘉鍮	4	0	100%

註：實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

3.薪資報酬委員會運作情形：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：本公司於110年8月11日董事會委任第四屆委員，任期為110年8月11日至113年6月30日，112年度薪資報酬委員會總共開會4次(Ａ)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(Ｂ)	委託出席次數	實際出席率(%)【Ｂ/Ａ】(註)	備註
召集人	洪嘉鍮	4	0	100%
委員	柯永祥	4	0	100%
委員	楊順卿	3	1	75%

註：實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。