董事會
董事會
公司治理主管設置、職權、業務推展及進修
TEL.
886-7-962-0668 分機 1612
Search
網站搜尋
關閉視窗
搜尋
董事會名單
現任（第6屆）董事會成員
職稱
姓名
代表法人
主要經(學)歷
目前兼任本公司及其他公司之職務
董事會成員
董事長
萬文財
長華電材(股)公司
- 勤益工業專科機械工程科
- 惠統精機(股)公司工程師
- 文正投資(股)公司董事
- 東莞天正精密機械有限公司總經理
- 天正國際精密機械(股)公司董事兼任總經理
副董事長
洪全成
長華電材(股)公司
- 香港理工學院
- 栢獅電子(股)公司總經理
- 台灣住礦精密模具電子(股)公司總經理
- 台灣住礦電子(股)公司總經理
- 台灣住礦科技(股)公司總經理
- 長華科技(股)公司總經理
- 長華電材(股)公司副董事長
- 長華科技(股)公司總經理及法人董事代表人
- 濠瑋控股(開曼)(股)公司法人董事代表人
- 蘇州興勝科半導體材料有限公司董事
- 成都興勝半導體材料有限公司董事
- 成都興勝新材料有限公司董事
- Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd.董事長
- SH Asia Pacific Pte. Ltd.董事
- Silver Connection Co., Ltd.法人董事代表人
董事
潘兆儀
元耀能源科技(股)公司
- 淡江大學經濟系
- 致遠會計師事務所查帳組組長
- 華立企業(股)公司財務部管理師
- 長華電材(股)公司經理
董事
黃國樑
南茂科技(股)公司
- 東吳大學物理系學士
- 南茂科技(股)公司封裝生產本部副總經理
- 南茂科技(股)公司資深副總經理
獨立董事
楊順卿
- 文化大學物理系
- 矽品精密工業(股)公司協理
- 菱生精密工業(股)公司總經理
- 菱生精密工業(股)公司董事
獨立董事
蘇二郎
- 輔仁大學法律系
- 上智商務法律事務所主持律師
- 勤業法律事務所律師
- 德勤商務法律事務所律師
- 南光化學製藥(股)公司獨立董事
- 濱州企業(股)公司獨立董事
- 鉅像企業(股)公司獨立董事
- 和銓科技(股)公司獨立董事
獨立董事
陳志宏
- 國際商工電訊科
- 希忠(股)公司總經理
- 希忠(股)公司總經理
董事會成員多元化及獨立性落實情形
壹、董事會多元化
本公司董事之選任，已訂定於本公司「公司章程」及「董事選舉辦法」，同時應考量董事會之整體配置。本公司「公司治理實務守則」訂有強化董事會職能之政策，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司目前董事會成員為不同專業背景或領域之專才，符合多元化之政策。113年現任董事會成員平均年齡62歲，其中60歲以上之董事占57%，60歲以下之董事占43%；所有董事皆無具員工身份，故具員工身份之董事占比為0%；獨立董事共3名，占所有7名董事的占比為43%；3名獨立董事中之連續任期皆未超過三屆。女性董事目前1人，女性董事占比為14%；除台灣籍董事外，另有一名中國香港籍董事；產業經驗、專業分布情形、獨立董事任期年資分布情形及董事年齡分布情形，請詳下表「113年現任董事會成員多元化政策落實情形」。
本公司向來關注董事會成員性別平等，本公司為強化董事會多元化目標，已在「公司治理實務守則」訂有女性董事比率宜達董事席次三分之一，目前董事會成員男性占比為86%（6位），女性占比為14%（1位），未來將視營運規劃，增加女性董事席次，最終目標為女性董事比率達董事席次三分之一，以強化董事會多元化目標。
本公司董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下
管理目標
達成情形
管理目標及達成情形
獨立董事席次逾董事長席次三分之一
達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一
達成
適足多元之專業知識與技能
達成
113 年現任董事會成員多元化政策落實情形詳如下
拖拉查看資訊
管理目標及達成情形
職稱
姓名
性別
國籍
年齡
51 至 60 歲
61 至 70 歲
71 歲以上
獨立董事任期年資
3年 以下
3至9年
9年 以上
產業經驗
半導體產品與材料
金屬與機械
電子科技
國際市場觀
專業能力
工業技術
會計
風險管理
董事長
萬文財
男
台灣
61 至 70 歲
-
半導體產品與材料
金屬與機械
電子科技
國際市場觀
工業技術
風險管理
副董事長
洪全成
男
香港
61 至 70 歲
-
半導體產品與材料
金屬與機械
電子科技
國際市場觀
工業技術
風險管理
董事
潘兆儀
女
台灣
61 至 70 歲
-
半導體產品與材料
金屬與機械
電子科技
國際市場觀
工業技術
風險管理
董事
黃國樑
男
台灣
61 至 70 歲
-
半導體產品與材料
金屬與機械
電子科技
國際市場觀
工業技術
風險管理
獨立董事
楊順卿
男
台灣
61 至 70 歲
-
半導體產品與材料
金屬與機械
電子科技
國際市場觀
工業技術
風險管理
獨立董事
蘇二郎
男
台灣
61 至 70 歲
-
半導體產品與材料
金屬與機械
電子科技
國際市場觀
工業技術
風險管理
獨立董事
陳志宏
男
台灣
61 至 70 歲
-
半導體產品與材料
金屬與機械
電子科技
國際市場觀
工業技術
風險管理
貳、多元化政策
1. 公司治理實務守則：
第三章 強化董事會職能
第一節 董事會結構
第二十條
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
本公司之董事會結構，應就本公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定七人以上之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
2. 董事選舉辦法：
第一條：本公司董事之選任，除法令及本公司章程另有規定外，依本辦法規定辦理之。
本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。
3、董事會獨立性：
本公司董事會成員由7名董事組成，其中包括3名獨立董事，獨立董事人數占全體董事比重43%，達1/3以上，經檢視3名獨立董事資格皆符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之規定。全體董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。
本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。3名獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選（解）任及獨立性與財務報表之允當編製。此外，依本公司之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事選任方式採行累積投票制與候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第30條所列各款情事之確認事項，相關受理作業
4、防範內線交易之落實情形
本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易處理作業辦法」及「公司治理實務守則」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並作為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據，本公司亦會不定期檢討本辦法以符合現行法令與實務管理需要。
本公司不定期對董事、監察人、經理人及受僱人適時提供教育宣導。 對新任董事、監察人、經理人及受僱人應適時提供教育宣導。
本公司於2024年9月25日寄發宣導簡報於各位董事及經理人，內容包含誠信經營作業程序及行為指南。並已於2024年11月7日舉辦董事及經理人「防止內線交易宣導會」，對董事及經理人進行10分鐘教育宣導，參加人數共10人。
本公司於每年宣導禁止內線交易之課程中提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，並以E-mail方式通知董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，避免董事誤觸該規範。
執行情形如下:
董事會日期 寄出通知日期
2024 年 2 月 24 日 2024 年 2 月 6 日
第5屆第14 次董事會
2024 年 3月 14 日 2024 年 2月 12 日
第5 屆第 15 次董事會
2024 年5月 9 日 2024 年 4 月 22 日
第 5 屆第 16次董事會
2024 年 8 月 8 日 2024 年 7 月 23 日
第 6屆第 1 次董事會
2024 年 11 月 7 日 2024 年 10 月 22 日
第 6 屆第 3 次董事會
5、董事會成員及重要管理階層之接班規劃
董事會成員之接班規劃
本公司董事及獨立董事之選任，會依本公司「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等各面向之標準。
本公司之董事繼任計畫，會以下列標準進行內外部遴選人才：
●具公司經營規劃能力、決策力及領導統御能力
● 與本公司核心價值相符的價值觀
● 具有與本公司所經營之相關產業經驗
● 能為公司提供有效協同且符合需求的董事會
本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃：
一、現任董事推薦適當之人選。
二、股東推薦之董事人選。
三、依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。
本公司長期為經營團隊之經理人，培養策略能力、財務分析能力及領導統御能力並熟悉董事會運作之情形，以作為未來董事會接班之重要人選。
重要管理階層之接班計畫及運作
本公司按照組織層級配置管理階層，負責組織內相關經營管理業務，並設置職務代理人且提供年度教育訓練和不定期職務輪調，並透過政府補助計畫協助員工自我提升、強化管理職能及培養國際視野。
本公司專注於人才培養及發掘潛力員工，透過實務和內外部講師課程，增進員工對產業趨勢、科技發展及標竿企業了解，以便掌握最新管理思維和行業動態，另，每月主管們進行經營管理議題相關的實務分享交流。
本公司每季執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解員工應強化之處及個人發展需求，並以考核結果作為日後接班人計劃之參考。
(審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估結果
一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定。
二、評估方式：董事會內部自評及董事成員自評。
三、評估期間：112年1月1日至112年12月31日。
四、評估範圍：整體董事會、個別董事成員及功能性委員會。
五、評估內容及評估結果：考核結果分為5個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下：數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。
(一) 董事會整體績效考核評估
董事會績效評估指標包含5大面向，共計45項指標，總評分結果為4.91分，評定成績為優，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，董事會決策品質良好，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。
自評 5 大面向
考核項目
評分結果
考核項目與評分結果
A.對公司營運之參與程度
12項
4.83
B.提升董事會決策品質
12項
4.83
C.董事會組成與結構
7 項
5.00
D.董事之選任及持續進修
7 項
5.00
E.內部控制
7 項
5.00
合計
45 項
4.91
(二) 董事成員自我考核評估
董事成員績效評估指標包含6大面向，共計23項指標，總評分結果為4.93分，評定成績為優，顯示本公司董事對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。
自評 6 大面向
考核項目
評分結果
考核項目與評分結果
A.公司目標與任務之掌握
3 項
5.00
B.董事職責認知
3 項
5.00
C.對公司營運之參與程度
8 項
4.89
D.內部關係經營與溝通
3 項
4.86
E.董事之專業及持續進修
3 項
5.00
F.內部控制
3 項
4.90
合計
23 項
4.93
(三) 審計委員會及薪資報酬委員會整體績效考核評估
功能性委員會績效評估指標包含5大面向，共計24項指標，總評分結果為5分，評定成績為極優，顯示功能性委員會各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。
1. 審計委員會之評估結果：
自評 5 大面向
考核項目
評分結果
考核項目與評分結果
A.對公司營運之參與程度
4項
5.00
B.功能性委員會職責認知
7 項
5.00
C.提升功能性委員會決策品質
7 項
5.00
D.功能性委員會組成及成員選任
3 項
5.00
E.內部控制
3 項
5.00
合計
24 項
5.00
2. 薪酬委員會之評估結果：
自評 5 大面向
考核項目
評分結果
考核項目與評分結果
A.對公司營運之參與程度
4項
5.00
B.功能性委員會職責認知
7 項
5.00
C.提升功能性委員會決策品質
7 項
5.00
D.功能性委員會組成及成員選任
3 項
5.00
E.內部控制
3 項
5.00
合計
24 項
5.00
六、改善措施：
為加強董事會與簽證會計師之互動，針對年度財報或財報有重大調整事項，即邀請會計師列席董事會說明報告，未來朝邀請會計師於董事會前先針對財報進行報告的目標努力，以讓董事充分了解財務狀況。了解個別董事之需求，持續提供董事多元課程保持其專業優勢與能力，鼓勵董事在董事會上對於議案提出更具體建議，並安排董事成員定期可與經營團隊、簽證會計師與稽核主管進行溝通交流，以期維持緊密的關係，增進董事與經營團隊的良好互動。
七、112年度績效評估結果已提報113年03月14日第五屆第十五次董事會報告。