薪資報酬委員出席及運作情形

薪資報酬委員會運作情形：：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：本公司於110年8月11日董事會委任第四屆委員，任期為110年8月11日至113年6月30日，112年度薪資
　 報酬委員會總共開會4次(Ａ)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(Ｂ)	委託出席次數	實際出席率(%)(Ｂ/Ａ)(註)	備註
召集人	洪嘉鍮	3	1	75%
委員	柯永祥	4	0	100%
委員	楊順卿	4	0	100%

註：實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

定期檢討薪資報酬：

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

1.本公司薪資報酬委員會職權

(1)定期檢討本公司薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

(2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

2.薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之

(1)確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

(2)董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

(3)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

(4)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

(5)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

薪資報酬委員會開會資訊：

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:

會議名稱	日期	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	意見處理
第4屆第7次薪資報酬委員會	112.03.14	1.通過討論本公司經理人之2021年度年終獎金案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，並由主管部門送請董事會討論。	不適用。
第4屆第8次薪資報酬委員會會	112.05.11	1.通過本公司董事長薪資報酬案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，並由主管部門送請董事會討論。	不適用。
第4屆第9次薪資報酬委員會	112.08.10	1.通過討論發放屬於2022年度之董事酬勞其發放明細及日期。 2.預先討論本公司財會部主管每月薪資結構及給付金額。	經主席徵詢全體出席委員同意通過，並由主管部門送請董事會討論。	不適用。
第4屆第10次薪資報酬委員會	111.11.10	1.通過討論本公司薪資報酬委員會2024年度之工作計畫案。 2.通過經理人之員工酬勞及各項獎金發放案。	經主席徵詢全體出席委員同意通過，並由主管部門送請董事會討論。	不適用。