董事會及功能性委員會績效評估結果

一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定。
二、評估方式：董事會內部自評及董事成員自評。
三、評估期間：112年1月1日至112年12月31日。
四、評估範圍：整體董事會、個別董事成員及功能性委員會。
五、評估內容及評估結果：
　　考核結果分為5個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下：
　　數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。

(一) 董事會整體績效考核評估：
　　董事會績效評估指標包含5大面向，共計45項指標，總評分結果為4.91分，評定成績為優，顯示董事會有善盡指導及
　　監督公司策略、重大業務及風險管理之責，董事會決策品質良好，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

(二) 董事成員自我考核評估：
　　董事成員績效評估指標包含6大面向，共計23項指標，總評分結果為4.93分，評定成績為優，顯示本公司董事對各項
　　考核指標運作之效率與效果均有正面評價。

(三) 審計委員會及薪資報酬委員會整體績效考核評估：
　　功能性委員會績效評估指標包含5大面向，共計24項指標，總評分結果為5分，評定成績為極優，顯示功能性委員會
　　各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。

1.審計委員會之評估結果:

2.薪酬委員會之評估結果:

六、改善措施：
　　為加強董事會與簽證會計師之互動，針對年度財報或財報有重大調整事項，即邀請會計師列席董事會說明報告，
　　未來朝邀請會計師於董事會前先針對財報進行報告的目標努力，以讓董事充分了解財務狀況。了解個別董事之需求，
　　持續提供董事多元課程保持其專業優勢與能力，鼓勵董事在董事會上對於議案提出更具體建議，並安排董事成員定期
　　可與經營團隊、簽證會計師與稽核主管進行溝通交流，以期維持緊密的關係，增進董事與經營團隊的良好互動。

七、112年度績效評估結果已提報113年03月14日第五屆第十五次董事會報告。